Dokumenty potrzebne do uzyskania produktu
- Dokument tożsamości:
- dowód osobisty, lub
- paszport z zaświadczeniem o zameldowaniu z drugim dokumentem tożsamości np. prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa, lub
- karta pobytu z z drugim dokumentem tożsamości np. paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa w tym legitymacja NFZ, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa
- Dokument potwierdzający dochód
a) bez zaświadczenia o zarobkach, wystarczy:
- PIT-11lub PIT-40 dla Klientów uzyskujących dochód z tytułu umowy o pracę,
- PIT-40A dla Klientów uzyskujących dochód z tytułu emerytury lub renty
b) umowa o pracę:
- zaświadczenie o zarobkach
- świadectwo z poprzedniej pracy (wymagane w przypadku osób o stażu krótszym niż 3 m-ce u danego pracodawcy)
c) emerytura, zasiłek przedemerytalny:
- jeden z ostatnich trzech miesięcy odcinek emerytury lub
- wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku zawierające potwierdzenie jednego z ostatnich trzech miesięcy wpływu z tytułu emerytury lub
- zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia zawierające kwotę i numer świadczenia lub
- potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek wraz z pieczęcią banku lub
- zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Klienta potwierdzające otrzymywane świadczenie lub
- decyzja o przyznaniu emerytury lub
- waloryzacja świadczenia lub
- PIT- 40A i legitymacja emeryta
d) renta inwalidzka, renta po zmarłym współmałżonku, renta resortowa:
- jeden z ostatnich 3 miesięcy odcinek renty lub
- wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku zawierający potwierdzenie jednego z trzech z 3 ostatnich wpływów z tytułu renty lub
- zestawienie operacji na rachunku za ostatni miesiąc kalendarzowy lub
- zaświadczenie z ZUS o wysokości otrzymywanego świadczenia zawierające kwotę i numer świadczenia lub
- potwierdzenie przelewu świadczenia wpływającego na rachunek wraz z pieczęcią banku lub
zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Klienta potwierdzające otrzymywane świadczenie lub
- PIT 40A
i
- decyzja o przyznaniu renty lub
- waloryzacja świadczenia lub
- legitymacja rencisty
e) renta wyrównawcza:
- zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające fakt otrzymywania renty wyrównawczej
f) renta strukturalna:
- wyciąg z rachunku lub zestawienie operacji na rachunku za okres ostatnich 3 miesięcy kalendarzowy i
- decyzja o przyznaniu renty strukturalnej lub ostatnia decyzja o waloryzacji
g) wolne zawody:
- zaświadczenie lub dyplom potwierdzający prawo wykonywania zawodu i
- oświadczenie o osiąganych średnich dochodach z ostatnich 6 miesięcy i
- wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 6 miesięcy z wpływami z działalności, lub
- dokumenty wymagane dla działalności gospodarczej (rodzaj dokumentów zależy od formy rozliczania z Urzędem Skarbowym)
Do wolnych zawodów zalicza się:
- lekarzy wszystkich specjalności prawników (adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy)
- biegłych rewidentów
- architektów
- rzeczników patentowych
- tłumaczy przysięgłych.
h) kontrakty - marynarze:
- książeczka żeglarska lub żeglarska książeczka pracy
- zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane przez agencje pośredniczące w zatrudnianiu marynarzy lub paymenty od zagranicznego armatora
i) kontrakty - pozostałe:
- zaświadczenie o zarobkach
- kontrakt
j) umowa najmu lokalu:
- aktualna umowa najmu i
- umowa/u najmu lokalu potwierdzającego uzyskiwanie dochodów z tego tytułu w okresie ostatnich 12 m-cy (wymagana wyłącznie w przypadku, gdy aktualna umowa najmu obowiązuje krócej niż 12 m-cy) i
- zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem wobec US i
- PIT-36 lub PIT-28 za poprzedni rok kalendarzowy
k) umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło):
- umowa/y o dzieło/umowa/y zlecenie potwierdzające uzyskiwanie dochodów i ich wysokość w okresie ostatnich 12 m-cy i zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 12 m-cy lub
- rachunki lub faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres ostatnich 12 m-cy
l) prowadzenie gospodarstwa rolnego:
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego, zawierające informację o wielkości gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych i
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym i
- zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne
m) kontrakty rolnicze:
- zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem
- zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłatami składek na ubezpieczenie społeczne
- faktury / rachunki za ostatnie 6 lub 12 miesięcy w zależności od sezonowości sprzedawanych produktów rolnych
n) działy specjalne produkcji rolnej:
- KPiR – dokumenty analogicznej jak w działalności gospodarczej
- szacunkowy dochód: decyzja o nadaniu NIP, deklaracja podatkowa PIT-6/6L za ubiegły rok podatkowy z potwierdzeniem nadania do US (w przypadku rozpoczęcia działalności w roku bieżącymi, deklaracji PIT-6/6L nie wymaga się), ostatnia decyzja ustalająca należny podatek wystawiona przez US (decyzja PIT-7)
o) działalność gospodarcza:
niezależnie od zasad rozliczania:
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS i
NIP i
- zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z opłatami na rzecz Skarbu Państwa lub
- oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS i US wraz dowodami wpłaty podatku dochodowego i składek za ostatnie 3 miesiące
ORAZ
ROZLICZENIE – NA ZASADACH OGÓLNYCH
- dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące lub ostatni kwartał
- oświadczenie o osiągniętych dochodach i formie opodatkowania
- PIT-36 za zeszły rok - w przypadku wniosków złożonych do 20 kwietnia br. chyba że klient posiada już wpłatę podatku za marzec br.
ROZLICZENIE - RYCZAŁT
- ostatnia deklaracja PIT-28 poświadczona przez US (dla wniosków składanych do końca pierwszego półrocza), lub
- ewidencja przychodów za ostatnie 6 pełnych miesięcy (dla wniosków składanych w II półroczu) i
- oświadczenie wnioskodawców o wysokości średniomiesięcznych przychodów
ROZLICZENIE - KARTA PODATKOWA
- decyzja z US o przyznaniu karty podatkowej na rok bieżący i
- oświadczenie wnioskodawców o wysokości średniomiesięcznych przychodów